Evaluación a la implementación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPDM - SAGRILAFT

SITUACIÓN

Esta evaluación frente a las obligaciones y reglas establecidas para la prevención y gestión del riesgo de LA/FT para el sector real, da la tranquilidad a las compañías de contar con un Sistema de gestión de riesgos adecuado.

Otorga a las compañías la posibilidad de identificar las brechas en la implementación que puedan afectarla frente a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.

BENEFICIOS

• Aseguramiento adecuado de los riesgos LA/FT/FPDM.
• Evitar multas de la Superintendencia de Sociedades.
• Adecuado reporte de informe a los entes respectivos como UIAF.